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将他人钱款席卷一空 “知名品牌代理商”被提起公诉

来源:雷科技 2023-07-27 20:09:37

新民晚报讯 (通讯员费璇记者江跃中实习生姚欣言)一般的兼职刷单诈骗案,往往都是线上操作,犯罪嫌疑人是隐藏在虚拟世界之后的“神秘人物”,但此案中的被告人周某,却以公司老板、知名品牌代理商为名,在线下诱骗他人为自己刷单,最终将他人的钱款席卷一空。近日,普陀区检察院以涉嫌诈骗罪,对被告人周某提起公诉。

图说:刷单广告。普陀区检察院供图

高额利润诱骗刷单


(资料图片)

2021年下半年,俞先生偶然在朋友圈看到一则广告,称知名品牌空气净化器线下门店,线下体验商家退货流程,可返利。俞先生看到后,与周某约在线下见面。

第一次见面时,周某开着豪车,跟俞先生说自己本身是企业高管,又开了家公司,是知名品牌空气净化器的一级经销商,在商场里还有家门店,近年来,因为网购的人变多,线下的生意难做,所以需要人帮忙刷刷业绩,周某说着还拿出了POS机、公章、收据等凭证。

不给俞先生犹豫的时间,王某随后又抛出了高额的利益诱惑。王某介绍说,刷单的手法就是购买空气净化器,21天后机器自动退货,王某以5%返利,即刷单一台价值7000余元的空气净化器,就能获得400元左右的好处费,整个过程不需要俞先生提货、退货,只需要付款即可。

俞先生决定现场下单10台试试水,又担心自己上当受骗,在付款时留了个心眼,看到POS机的刷单信息和收据的公章是一致的,这才放心。没想到周某当天就将4000元的好处费,返还给了俞先生,等过了21天,周某也没有拖延,很爽快地将本金返还给了俞先生。

俞先生认为自己找到了一桩好买卖,对方老板靠谱又出手大方,在周某的提议下,又下了两单,都顺利拿到本金和好处费。

多种由头四处借钱

图说:被告人开具的带有公司公章的收据

2021年12月,周某联系俞先生称,自己手头又有新项目,是在酒吧等娱乐场所充值返点,但需要资金周转,向俞先生借款30万元,并将自己房子的房产证抵押在俞先生这里。俞先生想着既然从周某这赚了不少钱,又有周某的房产证作担保,就想着给周某帮帮忙,便将钱借给了他。

2022年初,在顺利刷了两单后,俞先生再一次收到周某的借钱请求,周某称,自己门店所在的商场将货款卡住了,资金周转不开,又向俞先生借款10万元救急。

2022年3月,周某又主动联系俞先生刷单,可等到返利和退还本金时,周某却一再拖延,直到周某彻底不回复消息,俞先生才发觉自己上当受骗了。

事实上,上当受骗的远不止俞先生一人。共有8名受害人前往公安机关报案,涉案金额共计人民币160万余元。

其中一名受害人在周某失联后,通过企查查,获得了“周某”的联系方式,在与“周某”取得联系后,受害人才发现这个“周某”与自己要找的周某,根本就不是一个人,只是同名同姓而已。

设下“刷单返利”骗局

原来,从始至终都不存在这个刷单返利的项目,周某的门店、品牌经销商的名头、公司老总的身份,都是周某编造出来的,周某名下根本就没有公司,他自称经营的公司的真正老板,是一个和他同名同姓的人。2019年,周某通过黄牛购买了一个POS机,发现公司的法人和自己同名,又通过黄牛购买了该公司的公章。

自此,一个以“刷单返利”为名获取别人钱财的骗局在周某脑海里酝酿成形,之所以要大费周章包装出一个投资项目,是为了让别人相信自己,从而将钱转给自己,自己就能用别人的本金赚钱,他将骗来的资金一部分用于放贷、炒虚拟币,另一部分则是用于归还个人借贷和挥霍。

为了多从别人手中捞钱,周某在每一次归还本金后,就会立即提议刷单者继续刷单,好让本金一直停留在自己手上。为了获得更多资金,周某还建议刷单者办理额度更高的信用卡。

2021年12月,诈骗来的钱财都被周某用光了,他负债累累,不得不“拆东墙补西墙”,因此才会虚构投资新项目、置换婚房等借口向刷单者借钱,而借来的钱都用来还给其他刷单的人了。

经审查,被告人周某以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应以诈骗罪追究其刑事责任。

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